캄보디아·북한서 교묘해지는 가상자산 범죄 추적해 잡는다

[이데일리 강민구 기자] 올해 캄보디아 범죄조직이 국내 가상자산 거래소를 자금 세탁의 통로로 이용한 정황이 다수 확인됐다. 보이스피싱을 비롯한 각종 사이버 범죄도 갈수록 교묘해지는 가운데 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 범죄 대응의 전면에 나서고 있다. 전직 경찰과 민간 전문가들로 구성된 전문조사팀을 앞세워 전 세계 법 집행기관과의 공조를 강화해 실질적인 피해 방지에 나섰다는 점에서 관심이 쏠린다.

24일 서울 서대문구 골든타워 빌딩에서 열린 ‘바이낸스 블록체인 스터디’에서 김민재 조사전문관은 “블록체인 생태계는 거래 기록이 투명하게 남는 구조로 진화하고 있지만, 가상자산을 악용한 범죄는 국경을 넘나들며 더 복잡해지고 있다”며 “필리핀, 태국, 캄보디아 등 뿐만 아니라 비트코인을 전 세계에서 세 번째로 보유한 북한도 주시하며 국제 공조를 강화하고 있다”고 설명했다.

김민재 바이낸스 조사전문관이 발표를 하고 있다.(사진=이데일리 강민구 기자)

김 조사관은 지난 10년 동안 경찰청 국가수사본부 사이버범죄수사과, 서울청 외사과, 서울 용산경찰서 등에서 근무하며 사이버·경제 범죄 수사를 담당해왔다. 현재는 바이낸스에서 전 세계 수사기관을 상대로 한 수사협력과 교육 지원 업무를 맡아, 현장에서 필요한 정보 제공과 역량 강화 교육을 병행하고 있다.

바이낸스 전문조사팀은 전직 경찰과 디지털 포렌식·컴플라이언스 분야 민간 전문가들로 구성된 조직으로, 사건 초기 대응부터 블록체인 상 자금 흐름 분석, 국제 공조 지원까지 맡으며 글로벌 수사기관과의 창구 역할을 한다.

김민재 조사관은 “바이낸스는 전 세계 법 집행기관과 협력해 사건 분석, 자금 추적, 국제 공조를 지원하는 전문 대응 체계를 갖추고 있다”며 “내부에 수사 경험을 갖춘 인력이 포진해 있어 수사기관이 요구하는 수준의 분석과 자료 제공이 가능하다”고 설명했다.

특히 수사기관 요청에 따른 사건 분석, 블록체인 상 자금 흐름 파악, 관련 계정 및 지갑 식별, 국제 공조 회의 등을 통해 사건 피해를 막는 사례도 나오고 있다. 이 과정에서 김 조사관은 공조의 필요성도 짚었다. 김 조사관은 “단일 국가나 기관만으로는 범죄 자금의 흐름을 끝까지 추적하기 어렵다”며 “거래소가 가진 데이터와 분석 역량, 수사기관이 가진 강제수사 권한과 국제 공조망이 결합할 때 실질적인 대응이 가능하다”고 강조했다.

조사팀이 자체적으로 추산한 최근 데이터에 따르면 가상자산 관련 범죄 발생 비중은 아시아와 유럽이 각각 약 25%, 미국과 남미를 합친 비중이 약 15% 수준으로 나타났다. 범죄 유형별로는 투자사기·유사수신 등 사기 범죄가 전체의 과반에 가까운 비중을 차지하는 것으로 분석돼, 국제 공조와 더불어 각국의 선제적인 투자자 보호 정책 필요성도 제기된다

김 조사관은 최근 주목하는 국가로는 북한을 꼽았다. 김 조사관은 “북한이 해킹 등을 통해 전 세계에서 세 번째로 많은 비트코인을 보유한 것으로 추정되며, 이 자산이 여러 거래소와 지갑으로 분산되고 있어 지속적으로 주시하고 있다”며 “테러·조직범죄 연계 가능성이 제기되는 국가와 조직들 역시 면밀히 모니터링하고 있다”고 밝혔다.