[파리테러]美, 은행 의심거래 뜯어본다…IS 자금줄 끊기 총력

[이데일리 권소현 기자] 미국이 이슬람국가(IS)의 자금줄을 끊기 위해 은행의 힘을 빌릴 예정이다. 수상한 거래에 대해 은행들이 제출하는 보고서를 꼼꼼히 분석해 IS의 자금원을 파악하고, 이를 끊겠다는 것이다.

미국 정부는 IS를 비롯한 테러 집단의 시설을 파악하는데 은행 보고서 활용도를 높이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 보도했다. 이를 통해 테러단체가 보유하고 있는 정유시설을 가려내 공습하는 식이다.

미국은 IS 자금공급원인 시리아 유전에 대한 공습을 꾸준히 진행해왔고, 파리 테러가 발생한 이후에는 원유 수송을 담당하는 트럭 300대에 포격을 가해 이중 30%를 파괴하기도 했다.

커트 그레드진스키 미 특수전사령부 특수전2팀 헤드는 이날 미국 은행연합회와 미국 변호사협회가 주최한 자금세탁 방지 컨퍼런스에서 “은행들은 재무부에 수상한 송금이나 예금, 거래 등을 반드시 보고해야 한다”며 “보고서를 통해 테러 단체가 보유하고 있는 정유시설 중에 어느 곳이 가장 생산성이 높은지를 가려내 최고의 타격 목표물을 정할 수 있다”고 말했다.

미국 정부는 은행을 비롯한 금융기관에 부정한 자금을 걸러낼 것을 요구해왔다. 범죄단체 자금으로 의심되거나 불법 자금으로 보이면 무조건 정부에 보고하도록 했다. 만일 이를 어기면 금융기관에 대규모 벌금을 부과했다

매년 금융기관이 보고하는 의심거래는 수백만 건에 달한다. 은행 스스로도 이같은 자금이 수상하다고 판단만 할 뿐 어떻게 사용되는지는 파악하기 어렵다.

그러나 재무부 산하 금융범죄단속반(FCEN)이 은행 보고서를 모아 연방수사국(FBI) 등 다른 기관과 공유하고, 이들 기관이 실제 조사해야 할 거래를 골라내 국방부에 넘기는 식으로 공조가 이뤄지면서 상당한 효과를 내고 있다는 게 그레드진스키의 설명이다.

특히 정보를 통해 정부는 수상한 개인을 걸러내고 은행 계좌에 접속한 IP주소를 통해 이들이 어디에 있는지 파악해 수사에 활용한다.

이번 컨퍼런스에 참석한 제럴드 로버츠 FBI 테러리스트 자금 조사 담당은 “올 여름 테네시주 채터누가에 위치한 군대에서 총격사건이 발생한 이후 은행이 2시간 내에 범인이 총기를 산 곳에 대한 정보를 전달해왔다”고 설명했다.

로버츠는 은행에 IS 지원자들이 사용할 수 있는 새로운 패턴에 주목할 것을 요구했다.

이전에는 감시망을 피하기 위해 대규모 자금을 쪼개서 송금하는 것에 초점을 맞췄지만, IS 지원자들이 터키로 가는 비행기 값에 큰돈을 지불할 필요가 없는 만큼 좀 더 넓게 봐달라는 것이다. 미국인이 터키에 있는 은행 계좌를 갑자기 이용했다가 한동안 휴면계좌로 남겨두는 경우 등을 예로 들었다.

미국 법무부는 터키로 가려는 이들을 집중 감시해 IS를 비롯한 테러 단체에 가담하려던 수십명을 체포한 바 있다. 로버츠는 “IS 네크워크를 파악하는 데 있어서 가장 좋은 정보는 은행에서 나온다”고 강조했다.